Diciembre 1, 2022

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Abogados que lideran la investigación de Trump por fraude en la renuncia de Nueva York

Pero teniendo en cuenta la supuesta “integridad de las circunstancias”, incluida su investigación interna y los documentos judiciales de la Sra. James, Majors aconsejó a la compañía que informara a cualquier persona que recibiera los informes que “no era dependiente”.

A pesar de la retirada de los Mazars, Probar un caso penal puede ser difícil. Documentos conocidos como estados financieros, Sr. Los contadores de Trump tienen una serie de objeciones, incluido el reconocimiento de que sus afirmaciones no fueron auditadas ni respaldadas.

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Señor. Cuando se trata de subjetividad como el interés de Trump en la superioridad y los valores de propiedad, los fiscales deben demostrar que se cruzan los límites criminales. Tal caso puede estar basado en el testimonio de un informante de Trump, pero los fiscales dicen que el Sr. Weiselberg no se vio obligado a cooperar con la investigación y perdieron de vista el tipo de testigo interno que podría ser un testigo clave en la compleja investigación criminal de cuello blanco.

Otro desafío es que el Sr. Los acreedores de Trump no parecen ser víctimas de la simpatía por un tribunal arbitral. Señor. Los prestamistas, que han ganado millones de dólares en intereses de Trump, han hecho sus propias estimaciones de sus activos.

Aún así, los fiscales siguieron adelante.

En el otoño, el Sr. Para investigar los complejos casos que involucran a Trump, se nombró un gran jurado especial de 23 residentes de Manhattan. agregó Vance. Durante meses, se esperaba que los miembros del jurado se reunieran para escuchar el testimonio de los testigos y examinar otras pruebas presentadas por los fiscales.

Han pasado seis meses desde los jurados especiales y, al final de estas presentaciones, los abogados suelen indicar al jurado que vote si la persona tiene “motivos razonables” para creer que es culpable. Aunque no es una conclusión inevitable que un gran tribunal arbitral pueda oponerse al propósito de una investigación, dichos comités votan para presentar los cargos solicitados por los abogados.

A fines del año pasado, el Gran Jurado, el Sr. Sobre los estados financieros anuales de Trump, el Sr. Trump le pidió al contador que testificara. The Times informó previamente la noticia. Pronto, abogados Cuestionó a dos editores de la revista ForbesEn su lista de multimillonarios el Sr. Ha valorado el patrimonio neto de Trump durante años.

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