NUEVA YORK, 13 jul (Reuters) – Alex Machinsky, fundador y exdirector ejecutivo del prestamista de criptomonedas en bancarrota Celsius Network, se declaró inocente el jueves de los cargos de fraude en Estados Unidos por engañar a los clientes y aumentar artificialmente el valor de la criptomoneda de su empresa.
Tres agencias reguladoras federales también demandaron a Mashinsky y Celsius en relación con el caso.
Machinsky ha sido acusado de siete delitos graves, incluidos fraude de valores, fraude de productos básicos y fraude electrónico, según la acusación revelada el jueves.
Él es uno de varios magnates de las criptomonedas acusados de otro golpe a la industria, que está sujeto a un ajuste de cuentas después de que una caída en los precios de las criptomonedas condujo al colapso de varias empresas, incluido el gigante bursátil FTX. El fundador de esa compañía, Sam Bankman-Fred, fue acusado de fraude el año pasado y se declaró inocente del cargo.
Mashinsky, de 57 años, llegó a la corte federal de Manhattan para su juicio vistiendo una camisa polo gris, jeans y sin esposas.
El juez federal Una Wang dijo que sería liberado sobre la base de una fianza de 40 millones de dólares obtenida por su casa en Manhattan.
“Ya sea un fraude de la vieja escuela o un nuevo esquema de criptomonedas, no importa una cosa. Todo es fraude para nosotros”, dijo el fiscal federal Damian Williams en una conferencia de prensa que detalla los cargos.
Ganancias en tu bolsillo
Fundada en 2017, Celsius solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en julio de 2022 después de que los clientes se apresuraran a retirar depósitos a medida que los precios de las criptomonedas se desplomaban. Muchos no tenían acceso a su dinero.
Los prestamistas de criptomonedas como Celsius han crecido rápidamente a medida que los precios de las criptomonedas se dispararon durante la pandemia de COVID-19. Prometieron fácil acceso a préstamos a tasas de interés asombrosas para los depositantes, y luego prestaron los tokens a inversores institucionales, con la esperanza de sacar provecho de la diferencia.
Celsius estuvo entre las primeras quiebras en el sector de las criptomonedas el año pasado cuando los precios de las divisas explotaron en medio de tasas de interés altísimas y una inflación vertiginosa. Se declaró en bancarrota poco después de que el criptofondo de cobertura con sede en Singapur Three Arrows Capital, así como el criptoprestamista rival Voyager Digital, hicieran lo mismo.
Ronnie Cohen-Pavon, exdirector de ingresos de Mashinsky y Celsius, ha sido acusado de manipulación del mercado con el token de criptomoneda de la empresa conocido como Cel, así como de un esquema fraudulento para manipular el precio de la criptomoneda y fraude electrónico relacionado con la manipulación de la criptomoneda. Código según la acusación.
Los fiscales alegaron que Mashinsky personalmente se embolsó aproximadamente $42 millones en ganancias de la venta de sus tokens. Celsius no se carga.
El fiscal federal Williams dijo en la conferencia de prensa que Cohen-Pavon está en el extranjero y es ciudadano israelí, pero se negó a comentar si el ex director ejecutivo de Celsius sería extraditado.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también demandó a Mashinsky y Celsius el jueves, según un expediente judicial, alegando que él y su empresa acumularon miles de millones de dólares vendiendo valores de criptomonedas no registrados y engañando a los inversores sobre la situación financiera de la empresa privada. una compañía.
La SEC, junto con otros reguladores que también presentaron demandas el jueves, acusó a Mashinsky y su compañía de promocionar a Celsius como un banco seguro, similar a los bancos tradicionales, incluso cuando tomaron medidas cada vez más arriesgadas para ofrecer rendimientos prometidos de hasta el 17%.
Celsius usó correos electrónicos que contenían frases como “sírvase una taza de ganancias” y “ganancias en su bolsillo” para promover su programa de generación de intereses.
Los reguladores dijeron que si bien la empresa perdió millones de dólares cuando los clientes se apresuraron a retirar fondos, Mashinsky y Silesius continuaron afirmando que su empresa era financieramente segura y tenía suficientes fondos para hacer frente a los retiros.
La SEC también dijo que Percentage se involucró en “prácticas comerciales riesgosas” e hizo préstamos no garantizados, a pesar de decirles a los inversionistas que no lo hizo. La SEC dijo que la compañía afirmó falsamente haber recaudado $ 50 millones de su venta inicial de tokens y afirmó tener 1 millón de usuarios activos cuando en realidad solo tenía alrededor de 500,000 depositantes, muchos de los cuales ya no están activos.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. y la Comisión Federal de Comercio también presentaron una demanda contra Celsius y Mashinsky. La Comisión Federal de Comercio dijo que llegó a un acuerdo con Celsius que le prohibiría permanentemente manejar los activos de los clientes.
El Departamento de Justicia celebró un acuerdo de no enjuiciamiento con Celsius, dijo Williams, en el que la empresa aceptó la responsabilidad de su papel en los supuestos esquemas y se comprometió a seguir cooperando con los investigadores.
Las demandas presentadas el jueves se suman a una serie de desafíos que enfrentan Celsius Network y su fundador. En enero, el fiscal general del estado de Nueva York demandó a Mashinsky, también alegando fraude.
La industria de las criptomonedas ha estado en un terreno más inestable desde que la SEC demandó a los intercambios de criptomonedas Binance y Coinbase Global (COIN.O) el mes pasado, aumentando los desafíos regulatorios para el sector.
Aún así, la industria recibió cierto aliento en otro tribunal federal de Nueva York el jueves. En un fallo histórico, un juez determinó que Ripple Labs no violó la ley federal de valores al vender el token XRP en intercambios públicos, una victoria que hizo que el valor de la criptomoneda se disparara.
Información adicional de Hannah Lang en Washington, Luke Cohen y Chris Prentice en Nueva York y Nikit Nishant en Bengaluru; Información adicional de Elizabeth Howcroft en Londres; Editado por Chizu Nomiyama, Michelle Price y Jonathan Otis
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